Duración
5 meses
Fecha de Inicio
25-07-2026
Modalidad
online
Dificultad
Experto
Precio
502 €
El Curso de Cumplimiento Regulatorio Automatizado RegTech con Inteligencia Artificial de Academia IA forma a Chief Compliance Officers y líderes RegTech de banca y seguros en la automatización avanzada de funciones de cumplimiento con IA aplicada. El programa cubre plataformas como ComplyAdvantage, Napier AI y Quantexa, junto a la operativa regulatoria europea actual: DORA, Basel IV, CSRD y las prioridades supervisoras del BCE.
Trabajarás screening AML y sanciones, transaction monitoring con reducción de falsos positivos, perpetual KYC, entity resolution basado en grafos y reporting regulatorio automatizado para EBA y ECB SupTech. Dominarás orquestación de modelos, gobernanza del EU AI Act, políticas ICT risk bajo DORA y auditoría explicable de decisiones. El curso culmina con un Proyecto Final donde diseñarás una arquitectura RegTech completa para un caso real del sector financiero.
El Curso de Cumplimiento Regulatorio Automatizado RegTech responde a un sector bancario y asegurador fuertemente presionado por Basel IV, DORA y la entrada plena en vigor del EU AI Act, donde los reguladores europeos exigen trazabilidad algorítmica, resiliencia ICT documentada y reducción drástica de falsos positivos en AML y sanctions screening. Los supervisores del BCE ya aplican herramientas SupTech basadas en IA, y las entidades necesitan paridad tecnológica urgente.
El propósito del curso es formar a Chief Compliance Officers, MLRO y líderes RegTech capaces de rediseñar la segunda línea de defensa apoyándose en inteligencia artificial. Aprenderás a seleccionar plataformas, integrar entity resolution basado en grafos, calibrar umbrales avanzados de monitorización transaccional, implementar perpetual KYC dinámico, automatizar reporting EBA y gobernar modelos conforme a estándares explicables, auditables y tolerantes a desafíos supervisores del JST.
La formación profundiza en ComplyAdvantage, Napier AI, Quantexa, ACI Worldwide fraud, controles SEPA Instant y DORA register of information, cerrando con un Proyecto Final donde entregarás una arquitectura RegTech defendible ante inspecciones del BCE, con evidencia documental, métricas de eficacia y alineación regulatoria completa aplicada a banca o seguros.
El Curso de Cumplimiento Regulatorio Automatizado RegTech te capacita para liderar funciones críticas de cumplimiento en banca mayorista y minorista, aseguradoras europeas, neobancos, PSP y gestoras de activos sujetos a supervisión directa del BCE o de autoridades nacionales competentes. Podrás ejercer como Chief Compliance Officer, Head of Financial Crime, MLRO senior, RegTech Lead o Head of Regulatory Change liderando la transformación tecnológica de la segunda línea de defensa corporativa.
La formación te prepara para ejecutar decisiones críticas: seleccionar vendors RegTech con criterios rigurosos de TCO, diseñar transaction monitoring híbrido con reducción medible y demostrable de falsos positivos, implementar sanctions screening en tiempo real para SEPA Instant, orquestar perpetual KYC con señales dinámicas, construir model risk governance bajo EU AI Act, y coordinar reporting automatizado de DORA register of information y EBA con tu función tecnológica interna.
También adquirirás competencias ejecutivas para dialogar con el Joint Supervisory Team, preparar respuestas sólidas a OSI inspections, liderar remediation programs tras findings supervisores críticos, y articular inversiones RegTech ante el board con KPIs financieros.
admisiones@academiaia.ai +34 603 10 53 37
Av Marqués del Turia 14 Valencia
Formación ejecutiva accesible desde cualquier jurisdicción europea, compatible con agendas de Chief Compliance Officers senior.
Avanzas al ritmo de tus inspecciones y comités de riesgo, revisando contenidos regulatorios cuando los necesites ante el JST.
Trabajarás ComplyAdvantage, Napier AI, Quantexa y frameworks DORA, Basel IV y EU AI Act con criterios reales de supervisor BCE.
La excelencia formativa define cada programa de Academia IA. Nuestro compromiso es ofrecer una experiencia de aprendizaje que combine rigor técnico con aplicabilidad inmediata, preparando profesionales capaces de generar impacto real desde el primer día.
Nuestros programas están diseñados por profesionales que trabajan en empresas del sector de inteligencia artificial. Compartimos las técnicas y herramientas que utilizamos en proyectos reales.
Al unirte a Academia IA accedes a más de 400 profesionales en Skool. Un espacio donde resolver dudas, compartir proyectos y seguir aprendiendo más allá del temario oficial.
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Completar el Curso de Cumplimiento Regulatorio Automatizado RegTech te posiciona entre los pocos ejecutivos capaces de traducir la presión supervisora en arquitecturas de cumplimiento automatizadas y defendibles. La banca y las aseguradoras europeas priorizan perfiles que combinen el dominio de Basel IV, DORA y el EU AI Act con una ejecución tecnológica real sobre plataformas RegTech de referencia.
Reducción demostrable de falsos positivos y coste operativo: Aprenderás a calibrar escenarios de monitorización y scoring con machine learning supervisado, bajando los ratios de falsos positivos que saturan hoy a los equipos AML. Defenderás ante auditoría y el supervisor métricas de eficacia, productividad por analista y tiempo de cierre de alertas con evidencia auditable.
Autoridad técnica frente al Joint Supervisory Team: Dominarás el lenguaje regulatorio del BCE, la estructura del DORA register of information, la taxonomía de incidentes ICT y los requisitos ESG bajo CSRD y CRR3. Podrás liderar respuestas a inspecciones, gestionar findings críticos y negociar planes de remediación ante el supervisor.
Transformación del presupuesto compliance en inversión estratégica: Construirás business cases RegTech con TCO, ROI y mapeo a riesgos inherentes. Presentarás al board decisiones de vendor, arquitecturas cloud reguladas y roadmaps plurianuales que convierten el gasto de cumplimiento en una ventaja competitiva medible.
Acceso a una comunidad ejecutiva especializada: Al formarte con Academia IA te integras en una red de profesionales senior que comparten benchmarks supervisores, criterios de selección RegTech y lecciones aprendidas en programas de transformación de cumplimiento regulado.
El marco regulatorio europeo ha entrado en su fase más exigente: DORA aplicable desde enero de 2025, CRR III y CRD VI con transposición en enero de 2026, EU AI Act plenamente aplicable en agosto de 2026 y las prioridades supervisoras del BCE 2026-2028 focalizadas en resiliencia operacional, ICT y gobernanza de IA generativa. La presión supervisora ya no acepta controles manuales.
Convergencia regulatoria europea sin precedentes: Basel IV, DORA, CSRD, MiCAR y EU AI Act conviven con obligaciones AML de la sexta directiva y el exigente paquete AMLA. Los Chief Compliance Officers deben integrar marcos antes aislados en una arquitectura única y coherent de control interno, con trazabilidad completa entre riesgo inherente, control tecnológico, evidencia documental y reporting supervisor armonizado europeo.
SupTech del BCE eleva el listón técnico supervisor: El supervisor único aplica inteligencia artificial para detectar anomalías agregadas, cruzar datos entre entidades supervisadas y priorizar inspecciones on-site de forma proactiva. Las entidades que mantengan controles legacy quedan peligrosamente expuestas a findings sistemáticos, mientras quienes adopten RegTech avanzado dialogan de igual a igual con JST armados con sus propias herramientas analíticas de última generación.
Ventana estratégica antes de la consolidación RegTech: El mercado RegTech global alcanzará los 50 mil millones de dólares en pocos años y los vendors líderes europeos consolidan cuota rápidamente. Tomar decisiones arquitecturales hoy con criterio experto evita lock-in contractuales costosos, sienta bases sólidas para perpetual KYC y posiciona a tu entidad por delante de competidores aún anclados en procesos manuales heredados e insostenibles.
Ease of learning
El plan de estudios del Curso de Cumplimiento Regulatorio Automatizado RegTech sigue una secuencia ejecutiva alineada con las decisiones reales de un Chief Compliance Officer europeo: diagnóstico regulatorio inicial, selección tecnológica rigurosa, implantación operativa, gobernanza de modelos y defensa ante supervisor. Cada bloque combina marco normativo, arquitectura técnica y casos prácticos de banca y seguros extraídos de transformaciones RegTech recientes.
La formación arranca con el mapa regulatorio europeo 2026: Basel IV, DORA, CSRD, MiCAR, AMLA y EU AI Act interpretados desde la óptica estratégica del CCO senior. Continúa con criterios de selección RegTech, benchmark comparativo de ComplyAdvantage, Napier AI, Quantexa, ACI Worldwide fraud y Sanction Scanner, y diseño de arquitecturas de datos para financial crime integradas con el core bancario y los sistemas legacy.
Los módulos avanzados abordan transaction monitoring híbrido con machine learning, sanctions screening en tiempo real para SEPA Instant, entity resolution basado en grafos tipo Quantexa, perpetual KYC dinámico, automatización del DORA register of information, reporting EBA y model risk management bajo EU AI Act. El curso culmina con un Proyecto Final donde diseñas una arquitectura RegTech completa y su defensa ante un JST del BCE con evidencia regulatoria sólida.
Aprovecha todos nuestros recursos en cualquiera de nuestras formaciones.
El Proyecto Final constituye la etapa culminante de la formación y representa la integración ejecutiva de todas las competencias desarrolladas durante el curso especializado. Consiste en el diseño de una arquitectura RegTech completa para una entidad financiera regulada real o simulada, desde el diagnóstico supervisor inicial hasta la defensa ante el Joint Supervisory Team, aplicando los marcos regulatorios europeos y las plataformas RegTech trabajadas en los módulos prácticos del programa ejecutivo.
El proyecto puede centrarse en casos reales del ámbito financiero europeo: rediseño del programa AML y sanctions screening con integración nativa de ComplyAdvantage o Napier AI, implantación de transaction monitoring inteligente con reducción cuantificada de falsos positivos, despliegue de perpetual KYC con entity resolution Quantexa, automatización del DORA register of information y reporting EBA, o construcción de un model risk framework bajo EU AI Act. Deberás documentar diagnóstico regulatorio, arquitectura técnica, business case con TCO, plan de remediación plurianual, gobernanza de modelos y respuesta anticipada a findings supervisores.
El trabajo debe presentarse con un nivel de calidad que permita elevarlo directamente al comité de riesgo del consejo o defenderlo ante una inspección on-site del BCE con garantías plenas. La documentación final demuestra tu capacidad para traducir regulación europea compleja en decisiones tecnológicas defendibles, articular la inversión ante el consejo de administración y liderar la segunda línea de defensa plenamente automatizada. Este proyecto te diferenciará de forma decisiva en procesos de selección ejecutivos para posiciones senior de compliance en banca europea regulada y aseguradoras supervisadas.
No te quedes con ninguna duda y revisa todas nuestras preguntas frecuentes!
Academia IA
El programa cubre en profundidad las plataformas líderes del mercado europeo: ComplyAdvantage para screening AML y adverse media con su arquitectura Mesh, Napier AI para transaction monitoring con sandbox de reglas, Quantexa para entity resolution basado en grafos utilizado por HSBC y BNY Mellon, ACI Worldwide para fraude en tiempo real y Sanction Scanner para sanctions.Trabajarás criterios ejecutivos de selección, integración con core bancario, TCO y gobernanza. El enfoque no es operativo de analista, sino decisorio: aprenderás a comparar vendors, negociar contratos, diseñar arquitecturas y defender la elección ante el comité de riesgo y el supervisor.
No necesitas programar. El Curso de Cumplimiento Regulatorio Automatizado RegTech de Academia IA está diseñado para Chief Compliance Officers, MLRO senior, RegTech Leads y directores de riesgo, no para ingenieros. Trabajarás arquitecturas, flujos de datos, gobernanza de modelos y criterios de selección desde la óptica ejecutiva.Cuando abordemos componentes técnicos como entity resolution con grafos, monitorización con machine learning o model risk bajo EU AI Act, el enfoque es siempre el del decisor: qué exigir al proveedor, cómo auditar, cómo defender ante supervisor. Los conceptos se explican para que puedas dialogar con tu CTO y con el JST del BCE.
La diferencia está en la especialización sectorial banca y seguros, la profundidad regulatoria europea y el enfoque ejecutivo RegTech. Un curso generalista cubre compliance transversal en múltiples sectores; este profundiza en Basel IV, DORA, CRR3, CRD VI, EU AI Act, AMLA, MiCAR, SEPA Instant y las prioridades supervisoras del BCE 2026-2028. Se trabaja exclusivamente con plataformas RegTech de referencia en financial crime y resiliencia ICT. El contenido está orientado a decisiones reales de Chief Compliance Officers ante Joint Supervisory Teams, no a conceptos introductorios de inteligencia artificial aplicada al cumplimiento corporativo generalista.
Absolutamente. De hecho, el curso está diseñado precisamente para quienes lideran la transición desde entornos legacy hacia arquitecturas RegTech automatizadas. Aprenderás a realizar el diagnóstico regulatorio de tu situación actual, priorizar quick wins de alto impacto supervisor, construir el business case para el consejo, seleccionar vendors con criterios defendibles y planificar una hoja de ruta plurianual realista.Muchos Chief Compliance Officers parten de monitorización basada en reglas estáticas y reporting manual; el Proyecto Final te permite diseñar exactamente ese viaje para tu entidad, con evidencia, TCO y respuesta anticipada ante inspecciones on-site del BCE.
